EL DEBER

A través de la Resolución Administrativa UIF/063/2019, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aprobó el Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con enfoque basado en gestión de riesgos sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.

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