FUENTE: EL DEBER
Un equipo compuesto por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público llegó a Santa Cruz donde realizaron tres allanamientos (a una empresa y a dos inmuebles) que estaban a nombre de la ciudadana argentina pareja de Juan Pari, ex jefe de Operaciones de la sucursal del Banco Unión de La Paz y al que se le acusa por un retiro ilegal de Bs 37 millones. La Autoridad de Supervisión del Sistema financiero (ASFI), también se trasladó a la capital cruceña para realizar una “tarea específica de supervisión”, ya que en esta ciudad se realiza el cierre contable de todas las agencias de la financiera estatal investigada por las autoridades. “En Santa Cruz se logró colectar elementos consistentes en documentación, depósitos bancarios, stickers del Banco Unión, facturas que tienen relación con el objeto del proceso penal. También se incautó un automóvil marca Mazda 2017.
Estos operativos se realizaron con mandamiento de allanamiento y secuestro, en conocimiento del Juzgado Primero Anticorrupción de la ciudad de La Paz”, informó el fiscal David Ayala. ‘Empresas fachada’ Cabe recordar que la Fiscalía, en forma conjunta con la Felcc, ha realizado otros operativos en La Paz en los primeros días de la semana, colectando principalmente vehículos, inmuebles y equipos de alta tecnología. Pero también se descubrieron ‘empresas fachada’. Johnny Aguilera, director departamental de la Felcc La Paz, informó de que Juan Pari, exjefe de operaciones del Banco Unión en la localidad de Batallas, quien guarda detención preventiva por el caso que se investiga, había creado empresas como ‘fachada’ para lavar el dinero sustraído del banco, en complicidad con otras personas.
En ese sentido, Aguilera, señaló que los inmuebles allanados estaban a nombre de la ciudadana argentina pareja de Juan Pari, Luciana R. C., quien se encuentra detenida por complicidad. Detalló que se hizo un allanamiento en el tercer piso del centro empresarial de Equipetrol, donde funciona la empresa de limpieza denominada Regina Clim. Los inmuebles allanados estaban en el condominio Hamburgo en el cuarto anillo entre las avenidas Roca y Coronado y radial 19. Riesgo operativo Por su parte, ejecutivos de la ASFI también se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz para realizar una “tarea específica de supervisión”, ya que es en la capital oriental donde se realiza el cierre contable de todas las agencias de la entidad financiera. Se conoció que, independientemente del requerimiento de informe de auditoría que el Banco Unión remitirá este 10 de octubre, la ASFI ha ingresado a sus oficinas. Según fuentes que realizan la investigación, un equipo de supervisores de la ASFI, expertos en riesgo operativo, están trabajando desde el lunes. Esta inspección trata de identificar los aspectos relacionados a deficiencias o fallas de los procesos internos, errores humanos y mal funcionamiento de los sistemas.
Patrimonio del acusado El principal acusado del desfalco al Banco Unión cuenta con un patrimonio neto de Bs 292.920, según la agencia ANF. En este sentido, señala que Juan Pari declaró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio neto de Bs 292.920 el 7 de junio de 2017. Asimismo, reveló que cuenta con un total de bienes activos por Bs 418.200. También se supo que tenía en su poder vehículos valuados entre $us 80.000 y $us 90.000. Se buscó hablar con la gerenta general del Banco Unión, pero indicaron que estaba en reunión.
También se envió un cuestionario a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, pero señalaron que esta semana no iban a contestarlas por un tema de agenda. Para saber más del presunto desfalco 1.- El exgerente Juan Pari tenía el control de la carga del cajero automático, mediante un software que centraliza movimientos bancarios, que fue aprovechado para retirar cada semana entre Bs 80.000 y Bs 100.000 desde 2016. 2.- Además de otros dos detenidos, el martes, la justicia dispuso para Juan Carros G. K. la detención domiciliaria, por estar vinculado al caso. 3.- Hasta la fecha, se desconoce la cifra millonaria que se sustrajo del Banco Unión. Se estima que se trata de al menos Bs 37 millones.
Un equipo compuesto por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público llegó a Santa Cruz donde realizaron tres allanamientos (a una empresa y a dos inmuebles) que estaban a nombre de la ciudadana argentina pareja de Juan Pari, ex jefe de Operaciones de la sucursal del Banco Unión de La Paz y al que se le acusa por un retiro ilegal de Bs 37 millones. La Autoridad de Supervisión del Sistema financiero (ASFI), también se trasladó a la capital cruceña para realizar una “tarea específica de supervisión”, ya que en esta ciudad se realiza el cierre contable de todas las agencias de la financiera estatal investigada por las autoridades. “En Santa Cruz se logró colectar elementos consistentes en documentación, depósitos bancarios, stickers del Banco Unión, facturas que tienen relación con el objeto del proceso penal. También se incautó un automóvil marca Mazda 2017.
Estos operativos se realizaron con mandamiento de allanamiento y secuestro, en conocimiento del Juzgado Primero Anticorrupción de la ciudad de La Paz”, informó el fiscal David Ayala. ‘Empresas fachada’ Cabe recordar que la Fiscalía, en forma conjunta con la Felcc, ha realizado otros operativos en La Paz en los primeros días de la semana, colectando principalmente vehículos, inmuebles y equipos de alta tecnología. Pero también se descubrieron ‘empresas fachada’. Johnny Aguilera, director departamental de la Felcc La Paz, informó de que Juan Pari, exjefe de operaciones del Banco Unión en la localidad de Batallas, quien guarda detención preventiva por el caso que se investiga, había creado empresas como ‘fachada’ para lavar el dinero sustraído del banco, en complicidad con otras personas.
En ese sentido, Aguilera, señaló que los inmuebles allanados estaban a nombre de la ciudadana argentina pareja de Juan Pari, Luciana R. C., quien se encuentra detenida por complicidad. Detalló que se hizo un allanamiento en el tercer piso del centro empresarial de Equipetrol, donde funciona la empresa de limpieza denominada Regina Clim. Los inmuebles allanados estaban en el condominio Hamburgo en el cuarto anillo entre las avenidas Roca y Coronado y radial 19. Riesgo operativo Por su parte, ejecutivos de la ASFI también se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz para realizar una “tarea específica de supervisión”, ya que es en la capital oriental donde se realiza el cierre contable de todas las agencias de la entidad financiera. Se conoció que, independientemente del requerimiento de informe de auditoría que el Banco Unión remitirá este 10 de octubre, la ASFI ha ingresado a sus oficinas. Según fuentes que realizan la investigación, un equipo de supervisores de la ASFI, expertos en riesgo operativo, están trabajando desde el lunes. Esta inspección trata de identificar los aspectos relacionados a deficiencias o fallas de los procesos internos, errores humanos y mal funcionamiento de los sistemas.
Patrimonio del acusado El principal acusado del desfalco al Banco Unión cuenta con un patrimonio neto de Bs 292.920, según la agencia ANF. En este sentido, señala que Juan Pari declaró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio neto de Bs 292.920 el 7 de junio de 2017. Asimismo, reveló que cuenta con un total de bienes activos por Bs 418.200. También se supo que tenía en su poder vehículos valuados entre $us 80.000 y $us 90.000. Se buscó hablar con la gerenta general del Banco Unión, pero indicaron que estaba en reunión.
También se envió un cuestionario a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, pero señalaron que esta semana no iban a contestarlas por un tema de agenda. Para saber más del presunto desfalco 1.- El exgerente Juan Pari tenía el control de la carga del cajero automático, mediante un software que centraliza movimientos bancarios, que fue aprovechado para retirar cada semana entre Bs 80.000 y Bs 100.000 desde 2016. 2.- Además de otros dos detenidos, el martes, la justicia dispuso para Juan Carros G. K. la detención domiciliaria, por estar vinculado al caso. 3.- Hasta la fecha, se desconoce la cifra millonaria que se sustrajo del Banco Unión. Se estima que se trata de al menos Bs 37 millones.