FUENTE: JORNADA
"Más o menos 130 millones de dólares han salido durante este último año a paraísos fiscales sin objeto conocido", remarcó Zabalaga tras reunirse con la comisión legislativa que investiga el caso ׳Papeles de Panamá׳, capítulo Bolivia, un caso que involucra a millares de empresas y empresarios de todo el mundo, incluidos bolivianos, que habrían utilizado el paraíso fiscal panameño para ocultar inversiones y evadir impuestos. Según Zabalaga, el BCB recibe información de las entidades financieras sobre los montos de dinero que salen del país para pagar bienes y servicios, los datos de remesas o el efectivo transferido para pagar deudas, pero en el cuestionario que se llena existe la figura "otros", cuyos destinos son desconocidos. A su juicio, esos dineros "podrían" estar siendo destinados al exterior para evadir el pago de tributos fiscales, tomando en cuenta que se repartieron en al menos 20 países.
En ese sentido, dijo que el país requiere desarrollar una legislación sólida para controlar el dinero que se va a paraísos fiscales, porque actualmente se incorporaron normas orientadas a fiscalizar el flujo de dinero ilícito, cuando hay lavado o se llevan los recursos para actividades ilícitas o criminales. "Había un cuestionario que armamos con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que inicialmente pensábamos era pequeñito, pero después se verificó que era importante, y en ese otros (rubros) el declarante -el que va a sacar dinero- puede tener mil razones, pero ese dato no lo conocemos, es un monto de dinero que ha ido además a paraísos fiscales y que podría temerse que se trate de recursos que la gente esté llevando para eludir tributos fiscales, más o menos a 20 países", puntualizó. Sin embargo añadió que ese cálculo no se hizo para los últimos diez años por la escasa información que se tiene al respeto. "No nos atrevemos hacer esa estimación.
Tenemos datos precisos de un año, pero es muy poca información que se tiene para proyectar", señaló. Zabalaga complementó que el Estado boliviano a través de sus instituciones tuvo la capacidad de controlar el flujo de dinero ilícito, identificar cuándo hay "lavado" de dinero o cuándo se lleva el dinero para actividades ilícitas o criminales, pero que aún no desarrolló una legislación sólida para controlar el dinero que se va a paraísos fiscales. "Sabemos cuánto dinero ha ido pero lo importante es saber si esos dineros han pagado los impuestos que tenían que pagar en el país y eso le interesa a la Aduana, al Ministerio de Economía y Finanzas y a otras entidades", añadió.
El 3 de abril, el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló la mayor filtración de documentos referidos a la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales, en Panamá. Fueron más de 11 millones de documentos filtrados pertenecientes a uno de los consorcios de abogados más reservados del mundo, la firma panameña Mossack Fonseca y entre sus clientes existen registros de 95 empresas bolivianas, la mayoría pertenecientes a familias de la élite de Santa Cruz, como los Marinkovic, Urenda, Foianini, Daher, Justiniano y Schwartz, entre otras.
"Más o menos 130 millones de dólares han salido durante este último año a paraísos fiscales sin objeto conocido", remarcó Zabalaga tras reunirse con la comisión legislativa que investiga el caso ׳Papeles de Panamá׳, capítulo Bolivia, un caso que involucra a millares de empresas y empresarios de todo el mundo, incluidos bolivianos, que habrían utilizado el paraíso fiscal panameño para ocultar inversiones y evadir impuestos. Según Zabalaga, el BCB recibe información de las entidades financieras sobre los montos de dinero que salen del país para pagar bienes y servicios, los datos de remesas o el efectivo transferido para pagar deudas, pero en el cuestionario que se llena existe la figura "otros", cuyos destinos son desconocidos. A su juicio, esos dineros "podrían" estar siendo destinados al exterior para evadir el pago de tributos fiscales, tomando en cuenta que se repartieron en al menos 20 países.
En ese sentido, dijo que el país requiere desarrollar una legislación sólida para controlar el dinero que se va a paraísos fiscales, porque actualmente se incorporaron normas orientadas a fiscalizar el flujo de dinero ilícito, cuando hay lavado o se llevan los recursos para actividades ilícitas o criminales. "Había un cuestionario que armamos con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que inicialmente pensábamos era pequeñito, pero después se verificó que era importante, y en ese otros (rubros) el declarante -el que va a sacar dinero- puede tener mil razones, pero ese dato no lo conocemos, es un monto de dinero que ha ido además a paraísos fiscales y que podría temerse que se trate de recursos que la gente esté llevando para eludir tributos fiscales, más o menos a 20 países", puntualizó. Sin embargo añadió que ese cálculo no se hizo para los últimos diez años por la escasa información que se tiene al respeto. "No nos atrevemos hacer esa estimación.
Tenemos datos precisos de un año, pero es muy poca información que se tiene para proyectar", señaló. Zabalaga complementó que el Estado boliviano a través de sus instituciones tuvo la capacidad de controlar el flujo de dinero ilícito, identificar cuándo hay "lavado" de dinero o cuándo se lleva el dinero para actividades ilícitas o criminales, pero que aún no desarrolló una legislación sólida para controlar el dinero que se va a paraísos fiscales. "Sabemos cuánto dinero ha ido pero lo importante es saber si esos dineros han pagado los impuestos que tenían que pagar en el país y eso le interesa a la Aduana, al Ministerio de Economía y Finanzas y a otras entidades", añadió.
El 3 de abril, el periódico alemán Suddeutsche Zeitung, junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló la mayor filtración de documentos referidos a la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales, en Panamá. Fueron más de 11 millones de documentos filtrados pertenecientes a uno de los consorcios de abogados más reservados del mundo, la firma panameña Mossack Fonseca y entre sus clientes existen registros de 95 empresas bolivianas, la mayoría pertenecientes a familias de la élite de Santa Cruz, como los Marinkovic, Urenda, Foianini, Daher, Justiniano y Schwartz, entre otras.